Основания для принятия Банком России решения об отказе в выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка

Отказ в выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка допускается только по следующим основаниям:
1) достижение предельного значения размера участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации, установленного законом;
2) представление документов с нарушением срока и (или) неполного комплекта документов и (или) документов, содержащих недостоверную информацию, и (или) документов, не соответствующих требованиям Федерального закона "О банках" и (или) нормативных актов Банка России;
3) несоблюдение требований, установленных статьей 18.1 закона "О банках";
4) несоответствие кандидатов на должности руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера филиала иностранного банка квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации;
5) представление сведений о предполагаемом количестве работников филиала иностранного банка, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства, превышающем предельное количество таких работников;
6) несоответствие размера минимального гарантийного депозита филиала иностранного банка и порядка его формирования;
7) наличие оснований предполагать, в том числе исходя из информации, содержащейся в документах, представленных в Банк России, что открытие иностранным банком филиала на территории Российской Федерации создаст угрозу стабильности банковской системы Российской Федерации и (или) интересам лиц, с которыми предполагается осуществление банковских операций и сделок филиалом иностранного банка.

В случае принятия Банком России решения об отказе в выдаче иностранному банку лицензии на осуществление банковских операций для осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свой филиал и аккредитации филиала иностранного банка средства гарантийного депозита, внесенные иностранным банком на корреспондентский счет в рублях, открытый в Банке России, подлежат возврату Банком России иностранному банку в течение 30 дней с даты принятия Банком России указанного решения.

Ответы на остальные вопросы о банках

(с) Интернет и Право, 2003-2025.